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近期，深圳市人力資源社會(huì)保障部門通過核查國(guó)家和省人力資源社會(huì)保障部門、審計(jì)部門提供的線索等，會(huì)同公安等部門，嚴(yán)厲查辦了一批中介人員組織騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇案件。
經(jīng)法院審理查明，2020年1月至2023年10月期間，一些不法分子招攬參保人虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系，在深圳市辦理參保后虛假解除勞動(dòng)關(guān)系，騙取失業(yè)補(bǔ)助金和失業(yè)保險(xiǎn)金，非法獲利數(shù)萬元，現(xiàn)已陸續(xù)被判處刑罰。為加強(qiáng)警示教育，我們選取部分案件進(jìn)行通報(bào)。
01 深圳社保中介黃某真騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇案 2020年4月，黃某真通過經(jīng)營(yíng)社保咨詢業(yè)務(wù)，得知深圳某診所的社保賬戶和密碼。2020年底，黃某真通過發(fā)布朋友圈及委托中介等方式，找到有意愿的申領(lǐng)人，獲取其身份信息、社保賬戶等資料，再將申領(lǐng)人的社保調(diào)入深圳某診所進(jìn)行參保，隨即又以非自愿離職的方式將申領(lǐng)人的社保調(diào)出停保，再以申領(lǐng)人身份向深圳社保部門申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金，將失業(yè)保險(xiǎn)金騙取至申領(lǐng)人的失業(yè)保險(xiǎn)待遇賬戶，黃某真再?gòu)闹惺杖?0%的費(fèi)用。涉案期間，黃某真通過上述違法犯罪手段為62名人員騙取失業(yè)保險(xiǎn)金，共計(jì)人民幣約79萬元，非法獲利約人民幣3萬元。 2023年12月20日，廣東省深圳市龍華區(qū)人民法院作出（2023）粵0309刑初1290號(hào)判決：黃某真犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。 02 深圳市瑞和付科技有限公司股東黃某忠騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇案 2019年3月，黃某忠注冊(cè)成立深圳市瑞和付科技有限公司。2021年1月開始，黃某忠為了非法獲利，通過微信群發(fā)布空掛社保領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的相關(guān)信息。其利用公司社保賬號(hào)，組織有意愿的申領(lǐng)人虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系違規(guī)辦理參保，再以非自愿離職的方式虛假進(jìn)行減員，并領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇，黃某忠從中每單收取300余元的中介費(fèi)。涉案期間，黃某忠通過上述違法犯罪手段共為62名人員騙取失業(yè)保險(xiǎn)金，共計(jì)人民幣約56萬元，非法獲利約人民幣10萬元。 2024年1月16日，廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院作出（2023）粵0306刑初1775號(hào)判決：黃某忠犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬元。 03 深圳市金智杰科技有限公司和深圳市堅(jiān)宇科技有限公司實(shí)際控制人楊某騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇案 2021年10月及2022年4月，楊某分別注冊(cè)了深圳市金智杰科技有限公司和深圳市堅(jiān)宇科技有限公司，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)尋找合適人選作為申領(lǐng)人并添加微信，讓申領(lǐng)人提供身份信息、社保賬戶、銀行卡等資料，由楊某將申領(lǐng)人相關(guān)信息調(diào)入上述兩家公司的社保賬戶后，再以非本人意愿離職的方式調(diào)出，從而滿足申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金條件，引導(dǎo)申領(lǐng)人成功申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金，楊某從中收取400到600元不等的手續(xù)費(fèi)。涉案期間，楊某通過上述違法手段共為547名人員騙取失業(yè)保險(xiǎn)金，共計(jì)人民幣500多萬元，非法獲利人民幣9萬元。 2024年4月25日，廣東省深圳市龍華區(qū)人民法院作出（2024）粵0309刑初190號(hào)判決：楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五萬元。 04 深圳市新創(chuàng)富實(shí)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人卓某來騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇案 2021年4月至2022年10月期間，卓某來通過微信朋友圈發(fā)布可以幫助申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)待遇的內(nèi)容，招攬到有意愿的申領(lǐng)人后，卓某來利用其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的深圳市新創(chuàng)富實(shí)業(yè)有限公司社保賬戶，通過將申領(lǐng)人的社保資料信息調(diào)入后又調(diào)出或者繳納一個(gè)月社保就斷繳的方式，為申領(lǐng)人虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系并申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)待遇，卓某來從中收取10%至20%的中介費(fèi)用。涉案期間，卓某來通過上述違法犯罪手段為47名人員騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇，共計(jì)人民幣約58萬元，非法獲利人民幣10.9萬余元。 2023年11月7日，廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院作出（2023）粵0306刑初1474號(hào)判決：卓某來犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二萬元。 警 示 廣東省人力資源社會(huì)保障部門社保基金監(jiān)督的力度與精準(zhǔn)度持續(xù)加大，常態(tài)化開展數(shù)據(jù)比對(duì)篩查，精準(zhǔn)發(fā)掘和打擊欺詐騙保行為；各級(jí)公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)持續(xù)保持對(duì)欺詐騙保嚴(yán)厲打擊的勢(shì)頭，堅(jiān)決維護(hù)社保基金安全完整。發(fā)現(xiàn)騙取養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)待遇線索的，可向當(dāng)?shù)厝松绮块T反映，符合條件的將獲得舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，舉報(bào)電話：（區(qū)號(hào)）12345。 1 重拳打擊中介人員組織騙保。組織騙保的，按照騙取的社會(huì)保險(xiǎn)待遇總額計(jì)算涉案金額并定罪量刑。前述違法中介人員非法獲利數(shù)萬元，但騙取的失業(yè)保險(xiǎn)待遇金額特別巨大，均被依法判處十年或十年以上有期徒刑（在廣東省超過“50萬元”，屬于《中華人民共和國(guó)刑法》第266條有關(guān)詐騙罪“數(shù)額特別巨大”情形，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)）。可見，中介人員組織騙取失業(yè)金，后果嚴(yán)重，貪了小利，換來重刑！ 2 請(qǐng)勿通過中介人員辦理參保和申領(lǐng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。各級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、稅務(wù)部門不斷優(yōu)化參保和待遇申領(lǐng)服務(wù)，本人可以依法便利辦理。 3 廣大企業(yè)要妥善保護(hù)本企業(yè)社保賬戶和密碼，嚴(yán)防被他人盜用于違法犯罪活動(dòng)。 4 各用人單位和個(gè)人在辦理社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，切勿心存僥幸、以身試法；已經(jīng)作案的，主動(dòng)報(bào)告，爭(zhēng)取寬大處理。按照規(guī)定，騙取的社保待遇依法須全額退回社保基金。參保人參與騙保，特別是拒不退回騙取的社保待遇的，將面臨行政處罰和刑罰，甚至被列入失信名單，到頭來“竹籃打水一場(chǎng)空”！ 法規(guī)鏈接 《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第四十五條 失業(yè)人員符合下列條件的，從失業(yè)保險(xiǎn)基金中領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金： （一）失業(yè)前用人單位和本人已經(jīng)繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)滿一年的； （二）非因本人意愿中斷就業(yè)的； （三）已經(jīng)進(jìn)行失業(yè)登記，并有求職要求的。 《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第八十八條 以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇的，由社會(huì)保險(xiǎn)行政部門責(zé)令退回騙取的社會(huì)保險(xiǎn)金，處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款。 《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 《廣東省高級(jí)人民法院廣東省人民檢察院關(guān)于確定詐騙刑事案件數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（粵高法發(fā)〔2014〕12號(hào)） 對(duì)我省執(zhí)行“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)通知如下： 一、一類地區(qū)包括廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞等六個(gè)市，詐騙數(shù)額較大的起點(diǎn)掌握在六千元以上；數(shù)額巨大的起點(diǎn)掌握在十萬元以上；數(shù)額特別巨大的起點(diǎn)掌握在五十萬元以上。 二、二類地區(qū)包括汕頭、韶關(guān)、河源、梅州、惠州、汕尾、江門、陽江、湛江、茂名、肇慶、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽、云浮等十五個(gè)市，詐騙數(shù)額較大的起點(diǎn)掌握在四千元以上；數(shù)額巨大的起點(diǎn)掌握在六萬元以上；數(shù)額特別巨大的起點(diǎn)掌握在五十萬元以上。
